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BG大游平台首页联环药业(600513)：联环药业第九届董事会第五次会议决议|T
2025-04-20 
返回列表 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇聯環藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聯環藥業”）第九屆董事會第五次會議于2025年4月16日以現場方式在公司本部會議室召開，本次會議通知于2025年4月6日以電子郵件形式發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，出席會議人數符合《公司章程》的規定。本次董事會由公司董事長錢振華先生主持，公司監事會全體成員和全體高管人員列席了會議，會議經過了適當的召集和通知程序，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
（三）審議通過《公司2024年度財務決算及2025年度財務預算報告》 《公司2024年度財務決算及2025年度財務預算報告》已經公司董事會審計委員會2025年第三次會議審議通過。
具體內容詳見上海證券交易所網站《聯環藥業2024年年度報告》、《聯環藥業2024年年度報告摘要》。
公司擬以2024年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金股利0.89元(含稅)，共計派發25,405,608.03元（含稅），剩餘的未分配利潤滾存到以後年度BG大遊平台首頁。此外，本年度公司不進行其他形式分配。
具體內容詳見上海證券交易所網站 《聯環藥業關于公司2024年度利潤分配方案的公告》（公告編號2025-017）。
（七）審議通過《關于公司及子公司與非同一控制下關聯方2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站 《聯環藥業關于公司2024年度日常關聯交易執行情況及 2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號2025-018）。
（八）審議通過《關于公司及子公司與同一控制下關聯方2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站 《聯環藥業關于公司2024年度日常關聯交易執行情況及 2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號2025-018）。
本議案中公司及子公司與同一控制下關聯方2025年度日常關聯交易預計事項需提交公司股東會審議。
根據《公司章程》《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》《公司2024年度管理層及相關領導薪酬考核辦法》等相關制度，結合公司經營情況並參照行業薪酬水平，公司制定了《2024年度董事薪酬方案》。本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會2025年第一次會議審議通過。
公司董事2024年度薪酬詳見《公司2024年年度報告》第四節“公司治理”“四、董事、監事和高級管理人員的情況”“（一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”。
根據《公司章程》《公司董事會薪酬與考核委員工作細則》《公司2024年度管理層及相關領導薪酬考核辦法》等相關制度TOBU8韓國日本，結合公司經營情況並參照行業薪酬水平，公司制定了《2024年度高級管理人員薪酬方案》。本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會2025年第一次會議審議通過TOBU8韓國日本。
公司高級管理人員2024年度薪酬詳見《公司2024年年度報告》第四節“公司治理”“四、董事、監事和高級管理人員的情況”“（一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”。
（十一）審議通過《關于公司向銀行申請2025年度綜合授信額度的議案》 為確保公司完成年度經營計劃和目標，根據公司2025年度資金計劃，同意公司向銀行申請總額不超過人民幣 20億元的綜合授信額度BG大遊平台首頁，有效期限自 2024年年度股東會審議批準之日起至2025年年度股東會召開之日止。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票BG大遊平台首頁、保函BG大遊平台首頁大遊、信用證BG大遊平台首頁、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，並以銀行與公司實際發生的融資金額為準BG大遊平台首頁，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。授信期限內，授信額度可循環使用。
（十二）審議通過《公司董事會關于獨立董事獨立性情況的專項意見》 （表決情況：贊成9票，反對0票bg大遊集團。，棄權0票）
《公司董事會審計委員會2024年度履職報告》已經公司董事會審計委員會2025年第三次會議審議通過。
（十四）審議通過《公司對會計師事務所2024年度履職情況評估報告》 《公司對2024年度會計師事務所履職情況評估報告》已經公司董事會審計委員會2025年第三次會議審議通過。
（十五）審議通過《公司董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》
《公司董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》已經公司董事會審計委員會2025年第三次會議審議通過TOBU8韓國日本。
為提升公司環境、社會及公司治理（ESG）管理水平，增強可持續發展能力，並結合當前行業發展趨勢及公司實際情況，經董事會慎重研究，將原董事會下設專門委員會“戰略委員會”調整為“戰略與可持續發展委員會”。將原《公司董事會戰略委員會工作細則》調整為《公司董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》，在原有職權基礎上增加相應可持續發展管理職權等內容，修訂部分條款TOBU8韓國日本。
本次調整僅就該委員會名稱和職權進行調整，其組成及成員職位、任期等不變BG大遊官網入口，，本次調整旨在將ESG理念融入公司戰略規劃與決策過程，推動公司向更加綠色、低碳、可持續的方向發展。
（十八）審議通過《公司2024年度環境、社會和治理（ESG）報告》 （表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票）
為更好的適應市場新形勢的發展，提升子公司資本實力和經營能力，公司擬以自有資金8,000萬元增加公司全資子公司聯環藥業（安慶）有限公司注冊資本，本次增資完成後，聯環藥業（安慶）有限公司注冊資本將從5,000萬元人民幣增至13,000萬元人民幣BG大遊平台首頁。
具體內容詳見上海證券交易所網站 《聯環藥業關于對全資子公司增資的公告》（公告編號2025-019）。
具體內容詳見上海證券交易所網站 《聯環藥業關于公司2024年度“提質增效重回報”專項行動方案的評估報告》（公告編號2025-021） （表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票）
公司擬于2025年5月9日14：00以現場會議與網絡投票相結合的方式召開公司2024年年度股東會TOBU8韓國日本。
具體內容詳見上海證券交易所網站 《聯環藥業關于召開2024年年度股東會的通知》（公告編號2025-022）。
公司獨立董事向董事會提交了《聯環藥業獨立董事2024年度述職報告》，將在公司2024年年度股東會上進行述職。《聯環藥業獨立董事2024年度述職報告》詳見上海證券交易所網站。
